Samenwerken tegen witwassen
Op 13 september maakten vijf grote banken bekend dat ze een gezamenlijke organisatie oprichten die alle banktransacties gaat monitoren. ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank gaan in die organisatie samenwerken in de strijd tegen witwassen van crimineel vermogen.
Leontien van der Heijden, beleidsadviseur witwassen en corruptie bij het Functioneel Parket van het OM, is positief over de ontwikkeling. “Dit past goed in het afgelopen zomer gepresenteerde ‘plan van aanpak witwassen’ van de ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid. Daarin staat dat er gekeken moet worden naar een betere uitwisseling van informatie bij banken.”
De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken Chris Buijink zegt in De Telegraaf dat de gezamenlijke organisatie zal zorgen voor kwalitatief betere tips voor de opsporingsdiensten. Van der Heijden is het daarmee eens. “Nu kijken banken alleen naar hun eigen transacties. Ze zien geld van A naar B gaan, maar niet van B naar C. Op basis van een enkele transactie kan een bank soms niet goed beoordelen of die transactie ongebruikelijk of verdacht is. Ik denk zeker dat een samenwerking ervoor kan zorgen dat geldstromen beter in kaart worden gebracht, patronen duidelijk worden. Je hebt meer zicht op de puzzel dan alleen je eigen stukje.”